PETOKSET Pohjanmaan poliisi on tutkinut syksystä 2019 asti laajaa talousrikoskokonaisuutta, jossa epäillään kahdeksaa henkilöä muun muassa törkeistä petoksista, törkeistä velallisen epärehellisyyksistä, ja törkeistä kirjanpitorikoksista.
– Poikkeuksellisen laajan esitutkinnan aikana selvisi, että tuhannet ihmiset olivat sijoittaneet rahojaan Icon-nimisen konsernin kiinteistörahastoihin. Yhtiöllä on ollut kiinteistöhankkeita usealla paikkakunnalla Suomessa ja kokonaisuus ulottuu Viroon asti, kertoo tutkinnanjohtaja Teuvo Nissilä Pohjanmaan poliisilaitokselta.
Esitutkinnassa selvisi, että yhtiökonsernissa toimineiden rikoksesta epäiltyjen aiheuttama taloudellinen vahinko on yhteensä noin 9,5 miljoonaa euroa ja asianomistajia tapauksessa on liki 300. Esitutkinnan laajuudesta kertoo myös esitutkinta-aineiston sivumäärä, noin 15 500, ja kokonaisuutta on tutkittu lähes viisi vuotta. Syyttäjien ja muiden viranomaisten kanssa on alusta asti tehty tiivistä yhteistyötä.
– Tämä esitutkinta on ollut virkaurani haastavin, sanoo Nissilä. Suurien rahavirtojen monimutkainen siirtely yhtiökonsernin sisällä ja sijoittajien valtava määrä on vaatinut jutun tutkijoilta äärettömän hyvää kokonaisuuksien hallintaa ja yhteistyökykyä, Nissilä jatkaa.
Esitutkinta on valmistunut ja siirtynyt syyttäjälle.
Lue myös: Kansa suojautui koronalta – rikolliset käyttivät rahat ja tavarat vietiin Viroon
Kommentoi Facebookissa